【公告】詠昇董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期:2022年03月09日
公司名稱:詠昇 (6418)
主 旨:詠昇董事會決議召開111年股東常會相關事宜
發言人:黃金錫
說 明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區中福路二段10巷2號四樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「上市上櫃公司永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報告承認案
(2)一一○年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案。
二、提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
三、本公司於111年4月1日起至111年4月13日上午9時至下午5時止,受理股東提案
申請,請股東於受理期間內寄(送)達受理提案處所。
四、受理提案處所:本公司(桃園市中壢區中福路二段10巷2號)財務部,電話:
(03)452-7666。
五、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司
法第172條之1規定之議案列於開會通知。