【公告】訊達電腦董事會通過召集111年股東常會相關事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2022年03月18日

公司名稱：訊達電腦 (6140)

主 旨：訊達電腦董事會通過召集111年股東常會相關事宜

發言人：潘薇馨

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂子公司天津訊安達電腦有限公司及

訊大電腦(深圳)有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及

標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。股東如欲於本次股東常

會提出議案，受理期間為111年4月18日至111年4月28日，並將書面提案於上述期間

送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓)。本次股東會股

東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月25日至111年6月21日止，請逕登

入臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台辦理。

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