【公告】訊聯董事會決議召開110年股東常會
日 期:2021年03月19日
公司名稱:訊聯 (1784)
主 旨:董事會決議召開110年股東常會
發言人:康清原
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案
(2)109年度審計委員會審查報告案
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告案
(4)109年度盈餘分派現金股利報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表承認案
(2)109年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,其股東
常會開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東書面提案,受理期間自110年03月26日起至110年04月06日下午5時止。
受理處所:訊聯生物科技股份有限公司股務單位(地址:台北市內湖區新湖一路36巷28
號)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年05月25日至110年6月
21日止。請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台
【網址:www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。