【公告】訊映112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月12日

公司名稱：訊映 (4155)

主 旨：訊映112年股東常會重要決議事項

發言人：侯奇政

說 明：

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國111年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事一席，當選名單：呂淨君

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)表決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)表決通過民國111年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股案。

(3)表決通過發行112年度限制員工權利新股案。

(4)擬辦理私募普通股案，表決結果未達特別決議門檻，故原議案表決未通過。

(5)表決通過解任永安國際管理顧問有限公司及其代表人蘇浩熙（或另派代表人）

之董事職務案。

(6)表決通過解除本公司董事競業限制案

7.其他應敘明事項:無。