【公告】西勝董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月28日

公司名稱：西勝 (3625)

主 旨：西勝董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：陳淑芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司「董事會議事規則」修訂報告。

(4)本公司「永續發展實務守則」訂定報告。

(5)發行國內第三次無擔保轉換公司債情形報告。

(6)本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(4)本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定自民國111年4月17日至111年6月15日止停止股票過戶，因

最後過戶日111年4月16日適逢星期例假日，故提前至前一營業日，即111年4月

15日下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股

務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月16日（最後過戶日）郵

戳日期為憑。

(二)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案。

受理期間：111年4月8日至111年4月18日下午5時止；

受理處所：本公司財會統合處(新北市新莊區中正路665號5樓)。

(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月14日至

111年6月12日止。