【公告】(補充6/17簡歷)穩懋111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月20日

公司名稱：穩懋 (3105)

主 旨：(補充6/17簡歷)穩懋111年股東常會全面改選董事

發言人：曾經洲

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事︰

陳進財、王郁琦、國際纖維科技(股)公司 代表人：謝明健、葉力誠、張文銘、陳舜平

獨立董事︰

林錦獅、李伸一、陳海鳴

4.舊任者簡歷:

董事︰陳進財 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司董事長暨總裁

董事︰王郁琦 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司副董事長兼副總裁暨技術發展策略委員

會主任委員

董事︰國際纖維科技(股)公司代表人：謝明健 (簡歷)國際纖維科技(股)公司董事長

董事︰葉力誠 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司董事

董事︰張文銘 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司事業群總經理

董事︰陳舜平 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司總管理處總經理

獨立董事︰林錦獅 (簡歷)執業會計師;穩懋半導體股份有限公司獨立董事

獨立董事︰李伸一 (簡歷)律師;穩懋半導體股份有限公司獨立董事

獨立董事︰陳海鳴 (簡歷)淡江大學榮譽教授;穩懋半導體股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事︰

陳進財、王郁琦、謝明健、葉力誠、張文銘、陳舜平、陳國樺

獨立董事︰

林錦獅、李伸一、陳海鳴、張兆順

6.新任者簡歷:

董事︰陳進財 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司董事長暨總裁

董事︰王郁琦 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司副董事長兼副總裁暨技術發展策略委員

會主任委員

董事︰謝明健 (簡歷)國際纖維科技(股)公司董事長

董事︰葉力誠 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司董事

董事︰張文銘 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司事業群總經理

董事︰陳舜平 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司總管理處總經理

董事︰陳國樺 (簡歷)穩懋半導體股份有限公司總經理

獨立董事︰林錦獅 (簡歷)執業會計師;穩懋半導體股份有限公司獨立董事

獨立董事︰李伸一 (簡歷)律師;穩懋半導體股份有限公司獨立董事

獨立董事︰陳海鳴 (簡歷)淡江大學榮譽教授;穩懋半導體股份有限公司獨立董事

獨立董事︰張兆順 (簡歷)兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事︰陳進財：12,752,953股

董事︰王郁琦：650,000股

董事︰謝明健：0股

董事︰葉力誠：7,687,525股

董事︰張文銘：290,750股

董事︰陳舜平：1,897,993股

董事︰陳國樺：155,176股

獨立董事︰林錦獅：0股

獨立董事︰李伸一：5,000股

獨立董事︰陳海鳴：5,120股

獨立董事︰張兆順：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無