【公告】(補充)台虹董事會決議召開一一○年股東常會事宜(新增選舉事項)。

日 期：2021年03月18日

公司名稱：台虹 (8039)

主 旨：(補充)台虹董事會決議召開一一○年股東常會事宜(新增選舉事項)。

發言人：潘祈愿

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號。

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

2.一○九年度營業報告。

3.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

4.本公司先進材料事業處分割新設百分之百持有之子公司執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○九年度決算表冊案。

2.本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。(本次新增)

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:無。