【公告】補充雃博董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

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日 期:2021年05月05日

公司名稱:雃博 (4106)

主 旨:補充雃博董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

發言人:陳恆偉

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一○九年度營業狀況報告

(二) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告

(三) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四) 庫藏股買回執行情形報告

(五) 修訂本公司「誠信經營守則」報告(新增)

(六) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一○九年度營業報告書及財務報表承認案

(二) 一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案(新增)

(二) 廢止本公司原「股東會議事規則」,新訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

(三) 修訂本公司「董事選舉辦法」案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

(一)開會時間:上午9:00。

(二)依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:

1.依公司法第172條之1規定,茲訂立民國110年4月9日起至110年4月19日17時止

為受理股東提案期間。

2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下

1.行使期間:自民國110年5月18日至110年6月14日止。

2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

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