【公告】補充鐿鈦董事會決議股東常會召開事由相關內容

中央社
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日 期：2021年05月12日

公司名稱：鐿鈦 (4163)

主 旨：補充鐿鈦董事會決議股東常會召開事由相關內容

發言人：王錦祥

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一Ｏ九年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。

(2)民國一Ｏ九年度營業報告。

(3)民國一Ｏ九年度審計委員會審查報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一Ｏ九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。(修正)

(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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