【公告】補充董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列報告事項議案)

日 期：2022年05月09日

公司名稱：寶一 (8222)

主 旨：補充董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列報告事項議案)

發言人：胡淑賢

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)「寶一科技股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。

(4)「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」部份條文修訂案。(新增)

(5)「寶一科技股份有限公司企業社會責任實務守則」名稱及部份條文修訂案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無。