【公告】補充川飛113年股東常會事宜（增列報告及討論事項）

日 期：2024年04月25日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：補充川飛113年股東常會事宜（增列報告及討論事項）

發言人：黃耀德

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

(5)訂定「永續發展實務守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一二年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)本公司辦理113年度私募有價證券案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選第十五屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無。