【公告】補充天方能源董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2021年04月20日

公司名稱：天方能源 (3073)

主 旨：補充天方能源董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：徐韋吉

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/20

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下一樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告書。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「背書保證辦法」案。 (新增)

(3)辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。