【公告】補充和潤企業董事會決議109年股東常會召開日期及召集事由(增列討論事項)

日 期：2020年05月13日

公司名稱：和潤企業 (6592)

主 旨：補充和潤企業董事會決議109年股東常會召開日期及召集事由(增列討論事項)

發言人：廖文忠

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/13

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司

新莊綜合園區大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告書。

2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

3.一○八年度員工酬勞分派情形報告。

4.本公司募集一○九年度第一次無擔保普通公司債之辦理情形報告。

5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

6.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

7.修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書及財務報表案。

2.一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「公司章程」修訂案。(新增議案)

2.解除董事競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

補充公告3月18日董事會決議109年股東常會召開日期及召集事由。