【公告】補充和桐董事會決議110年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間(新增議案)

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日 期:2021年05月12日

公司名稱:和桐 (1714)

主 旨:補充和桐董事會決議110年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間(新增議案)

發言人:林惠燕

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告;

(2)一○九年度審計委員會查核報告;

(3)一O九年度員工及董事酬勞撥付情形報告;(新增)

(4)一○九年度對外背書保證情形報告;

(5)修正本公司董事會議事規範報告;

(6)股東提案情形報告;(新增)

(7)其他報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案;

(2)承認一O九年度盈餘分配案。(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為上午九時整;

(二)股東常會受理股東提案期間為110/04/19至110/04/28止。