【公告】補充名軒董事會通過召開112年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2023年04月19日

公司名稱：名軒 (1442)

主 旨：補充名軒董事會通過召開112年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：吳勝利

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告書。

2.111年度審計委員會查核報告書。

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.授權與關係人簽訂營建工程契約執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.授權與關係人簽訂營建工程契約案。

2.解除現任董事競業限制案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間:自民國112年3月27日起至112年4月6日止。

受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓(名軒開發股份有限公司)。

2.電子方式行使表決權期間:自民國112年5月13日起至112年6月10日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。