【公告】補充台蠟董事會決議增列110年股東常會召集事由

日 期：2021年05月13日

公司名稱：台蠟 (1742)

主 旨：補充台蠟董事會決議增列110年股東常會召集事由

發言人：林哲印

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/13

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號

(民雄工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告

2.監察人109年度查核報告

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報告案

2.109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案

3.修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案

4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

5.修訂本公司「股東會議事規則」案

6.本公司擬辦理私募發行有價證券案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，

授權董事長依相關法令規定全權處理，

並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。