【公告】補充台數科董事會決議召開110年度股東會相關事宜。

日 期：2021年03月25日

公司名稱：台數科 (6464)

主 旨：補充台數科董事會決議召開110年度股東會相關事宜。

發言人：廖紫岑

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業概況報告。(2)一○九年度審計委員會查核報告。

(3)一○九年度背書保證辦理情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6)一○九年度第一次國內無擔保普通公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)一○九年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(2)配合子公司「鑫傳國際多媒體科技股份有限公司」未來申請上市(櫃)計畫，

本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與

該公司現金增資計畫案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為

110年03月18日起至110年03月29止，受理地址：台中市西屯區文心

路二段201號6樓之6。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年04月24日至

110年05月22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。