【公告】補充博來科技董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

日 期：2024年04月25日

公司名稱：博來科技 (7562)

主 旨：補充博來科技董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

發言人：陳光旭

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次新增)。

(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。

(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/03~113/04/15。