【公告】補充中租-KY董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月28日

公司名稱：中租-KY (5871)

主 旨：補充中租-KY董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

發言人：廖英智

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國111年度營業報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).民國111年無擔保公司債執行情形報告。

(5).本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國111年度營業報告書及財務報表。

(2).承認民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2).討論修訂本公司「公司章程」案。

(3).討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。

(4).討論本公司間接持股70%之馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.

擬評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請在馬來西亞上市案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第五屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案/董事提名期間：112/03/17~112/03/27

(二)股東提案/董事提名受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)