【公告】衛司特董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：衛司特 (6894)

主 旨：衛司特董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林世民

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室

(集思台中文心會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告書。

2.民國112年度審計委員會查核報告書。

3.民國112年度員工及董事酬勞分配情形。

4.民國112年度盈餘分派現金股利情形。

6.召集事由二、承認事項:

1.民國112年度營業報告書及財務報表案。

2.民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

最後過戶日民國113年3月31日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於

民國113年3月29日，掛號郵寄者以民國113年3月31日(最後過戶日)郵戳為憑。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年04月30日至

民國113年05月27日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司

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