【公告】虹揚-KY代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜(補充增列事由)

日 期：2024年04月11日

公司名稱：虹揚-KY (6573)

主 旨：代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜(補充增列事由)

發言人：程御峰

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-5號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度監察人審查報告。（新增）

(二)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

(三)本公司投資竑力精密工業股份有限公司。（新增）

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度財務報表案。

(二)本公司112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司全面改選董事及監察人案。（新增）

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事及監察人競業禁止之限制案。（新增）

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/29

11.停止過戶截止日期:113/06/27

12.其他應敘明事項:無。