【公告】虹堡董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月28日

公司名稱：虹堡 (5258)

主 旨：虹堡董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：黃佳華

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」部分條文案

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：112/04/14至112/04/24

(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司

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