【公告】虹冠電董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年02月24日

公司名稱:虹冠電 (3257)

主 旨:虹冠電董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:林保偉

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/24

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東2路1號2樓牛頓廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一O九年度營業報告

(2)監察人審查本公司民國一O九年度決算表冊報告

(3)本公司民國一O九年度董監事及員工酬勞分派案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一O九年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國一O九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司民國一O九年度盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司資本公積配發現金案

(3)本公司「董事、監察人選舉辦法」更名暨修訂案

(4)本公司「公司章程」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無