【公告】虹光補充董事會決議召集113年股東常會(新增股東會議案)

日 期：2024年05月14日

公司名稱：虹光 (2380)

主 旨：補充虹光董事會決議召集113年股東常會(新增股東會議案)

發言人：陳受慶

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/14

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區研新一路20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司112年度審計委員會查核表冊報告

(3)大陸投資概況報告

(4)本公司決議不分配112年股利報告

(5)本公司增資健全營運計劃執行情形報告

(6)本公司私募普通股執行情形報告

(7)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期為113/06/26上午9時整，受理股東開始報到時間為上午8時30分。

(2)受理股東提案期間：113年4月19日至113年4月29日止。

(3)受理股東提案處所：虹光精密工業(股)公司財務部。

(4)凡有意提案之股東，務請於113年4月29日下午17時前送(寄)達提案處所，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。