【公告】虎門科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月27日

公司名稱：虎門科技 (6791)

主 旨：虎門科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：楊涪嵐

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:新北市板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳

(地址：新北市板橋區府中路29-1號15樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)111年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)111年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/19

12.停止過戶截止日期:112/06/17

13.其他應敘明事項:無。

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