【公告】蔚華科109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月23日

公司名稱：蔚華科 (3055)

主 旨：蔚華科109年股東常會重要決議事項

發言人：倪嫈琪

說 明：

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案通過承認本公司民國108年度盈餘分派案。

(通過每股分派現金0.4元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案通過承認本公司民國108年度之營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十一屆獨立董事補選案。

新選任之獨立董事:蘇郁卿。

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

照案通過解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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