【公告】董事會重大決議

中央社
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日 期：2021年07月07日

公司名稱：第一保 (2852)

主 旨：董事會重大決議

發言人：胡全緯

說 明：

1.事實發生日:110/07/07

2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:

一、討論事項：

(一)重新訂定本公司110年股東常會召開日期。

(二)有關本公司109F110-續報III-專案檢查意見改善情形(表B)。

(三)有關本公司109年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形(EI193表)。

(四)檢討並修正本公司董事績效評估及薪資報酬辦法。

(五)檢討並修正本公司經理人績效評估及薪資報酬辦法。

(六)有關本公司風險管理室最高主管之任用。

(七)有關本公司經理人離職金及退休金。

(八)有關本公司經理人任用及薪資評估。

(九)訂定本公司永續發展委員會組織規程。

(十)委任本公司永續發展委員會委員。

(十一)修正本公司組織規程。

(十二)修正本公司董事會議事規則。

(十三)修正本公司處理董事要求之標準作業程序。

(十四)修正本公司公司治理實務守則。

(十五)修正本公司公司治理中心組織規程。

(十六)修正本公司消費爭議處理制度。

(十七)修正本公司內部控制及內部稽核制度。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

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