【公告】董事會決議通過111年股東常會增列議案

日 期：2022年05月06日

公司名稱：劍麟 (2228)

主 旨：董事會決議通過111年股東常會增列議案

發言人：陳立儂

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書暨財務報告案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。