【公告】董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。

日 期：2021年03月17日

公司名稱：年興 (1451)

主 旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。

發言人：蔡樹軒

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告，敬請 公鑒。

(2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

(3)一○九年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

(2)本公司一○九年度盈餘分派案，敬請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬發行限制員工權利新股案，敬請 公決。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間︰110/04/10~110/04/20。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通

知，請依相關規定辦理。