【公告】董事會決議新增股東常會召集事由

日 期：2022年02月15日

公司名稱：華鎂鑫 (8087)

主 旨：董事會決議新增股東常會召集事由

發言人：楊慶堂

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/15

2.股東會召開日期:111/04/08

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段165號11樓

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.「台南七股漁電廠」內控專案報告。

4.私募發行普通股案執行狀況報告。

5. 110年度虧損不擬提撥員工酬勞及董事酬勞。

5.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.本公司擬辦理111年度私募發行普通股案。(新增)

3.本公司擬發行111年限制員工權利新股案。(新增)

4.擬解除董事競業行為禁止案。(新增)

5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/02/08

11.停止過戶截止日期:111/04/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無