【公告】董事會決議增列2022年股東常會召集事由相關事宜案

日 期：2022年04月22日

公司名稱：大江基因-新 (6879)

主 旨：董事會決議增列2022年股東常會召集事由相關事宜案

發言人：林詠翔

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告。

(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」及「股東會議事規則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(3)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)

(4)申請股票上櫃案。(新增)

(5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前

辦理之現金增資認股權利案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)

(1)補選董事1席。(新增)

(2)解除董事及其代表人競業之限制案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事提名公告期間：公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理

股東之提案及提名，受理期間自2022年4月25日起至2022年5月5日下午4點止。

股東書面提案(名)，提案內容應以300字內(含標點符號)為限。

受理提案(名)處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1大江基因醫學(股)公司