【公告】董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

中央社

日 期：2024年03月04日

公司名稱：華祺 (5015)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

發言人：張順立

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路29號本公司103會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年營業報告書。

(2)112年度員工及董事事酬勞分配情形報告。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4)資金貸與他人與背書保證情形報告。

(5)轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia

投資情形報告。

(6)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:無。

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