【公告】董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：王彥尊

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路二段295號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

(3)112年董事及員工酬勞分派報告案。

(4)112年度資金貸與及背書保證情形報告案。

(5)112年私募普通股執行情形報告案。

(6)員工認股權憑證發行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告及決算表冊案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論113年私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:略。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1條規定,受理1%以上股東(單一或共同持有)

股東會議案提案權:訂於3/20~4/5受理股東向公司以書面或電子方式

提案,若有提案,將提請下次董事會討論之。

(2)本次股東常會因董事任期將屆,故改選9席(5席董事及4席獨立董事),

依公司法第192條之1規定,採候選人提名制得由持股1%以上股東

(單一或共同持有)於3/20~4/5向公司以書面或電子方式提名,將提

請下次董事會討論之。