【公告】董事會決議召開111年股東常會(補充-新增議案)

日 期：2022年05月09日

公司名稱：福華 (8085)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會(補充-新增議案)

發言人：林逸倫

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一○年度大陸地區投資報告。

(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司「永續發展實務守則」訂定情形報告。

(6)本公司減資健全營運計劃執行情形報告。(新增)

(7)閒置土地資產鑑價報告。(新增)

(8)股東提案狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(4)擬解除董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無