【公告】董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月20日

公司名稱：昱捷 (3232)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：葉瑞炫

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○八年度營業報告。

(2)、監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)、一○八年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一○八年度決算表冊案。

(2)、本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，受理持股百分之一以上之股東提案

，受理期間為109年4月10日至109年4月20日下午5時止，受理地址：新北市汐止區新

台五路一段93號25樓之6，電話：02-8797-5025。