【公告】董事會決議召開109年第一次股東臨時會

中央社
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日 期:2020年09月26日

公司名稱:大世科 (8099)

主 旨:董事會決議召開109年第一次股東臨時會

發言人:許秋嬋

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/26

2.股東臨時會召開日期:109/11/17

3.股東臨時會召開地點:台北晶華酒店B3晶英會(地址:台北市中山北路二段39巷3號B3)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/10/19

11.停止過戶截止日期:109/11/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數不得超過董事(含獨立董

事)應選名額,提名人數以9名(含獨立董事4名)為限。提名股東應敘明被提名人姓名、

學歷、經歷。

(2)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置

及應遵循事項辦法」相關規定。

(3)股東如欲於本次股東臨時會提出董事(含獨立董事)候選人名單者者,本公司將於109

年10月08日起至109年10月19日止受理股東就本股東臨時會之提名,凡有意提名之股東

務請於109年10月19日下午五時前將提名函件送達本公司受理處所。郵寄者以提名函件

寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東臨時會董事候選人函件』字樣及以掛號函

件送達本公司。

(4)受理處所:大同世界科技股份有限公司(台北市中山區中山北路三段22號)。

(5)本公司將彙總所有提名資料,檢核股東相關提名資格無誤後,送交本公司董事會審

核辦理,並於法定期限內函覆。

(6)依公司法第165條第二項之規定,自民國109年10月19日至109年11月17日為停止過

戶日。因股東最後過戶日109年10月18日適逢星期日,故提前至109年10月16日。

(7)依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿壹仟股股東,本次股東臨時

會召集通知得於開會15日前以公告方式為之。本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情

事,徵求人應於股東臨時會開會23日(109年10月23日星期五)前依規定將相關資料送達

本公司並副知證基會。

(8)本次股東臨時會委託書統計驗證機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部。