【公告】董事會決議召開109年度股東會事宜

中央社
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日 期：2020年03月27日

公司名稱：高林 (2906)

主 旨：董事會決議召開109年度股東會事宜

發言人：賴明慧

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(臺北市農會大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告案

2.審計委員會108年度審查報告案

3.108年度員工及董事酬勞報告案

4.修訂「董事會議事規範」報告案

5.召集事由二、承認事項:

1.承認108年度營業報告書及財務報表案

2.承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規範」案

2.解除董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:不適用。

8.召集事由五、其他議案:不適用。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得向公司提

出股東會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國109年4月10日

起至民國109年4月20日止受理股東常會之提案

本次股東會停止過戶期間:109年4月20日至109年6月18日。

本次股東會得以電子方式行使表決權。

(一)行使期間:自民國109年5月19日至109年6月15日止。

(二)電子投票平台:

臺灣集中保管結算股份有限公司，網址:http://www.stockvote.com.tw

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