【公告】萬達寵物112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

中央社

日 期：2023年08月03日

公司名稱：萬達寵物 (6968)

主 旨：萬達寵物112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：陳建宏

說 明：

1.發生變動日期:112/08/03

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維

萬達寵物事業股份有限公司 董事長

(2)董事 李光啟

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(3)董事 戴興豪

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(4)董事 李兆欣

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(5)董事 陳銘鋒

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(6)董事 李俊廣

萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行長

(7)董事 羅至玄

萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行副總

(8)監察人 黃寶慧

萬達寵物事業股份有限公司 監察人

(9)監察人 李良鳳

萬達寵物事業股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維

萬達寵物事業股份有限公司 董事長

(2)董事 李光啟

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(3)董事 李俊廣

萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行長

(4)董事 羅至玄

萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行副總

(5)獨立董事 方智強

可韻股份有限公司 董事

(6)獨立董事 康惠媚

益欣資訊股份有限公司 董事

(7)獨立董事 馬隆政

星裕國際股份有限公司 董事/執行副董事長

4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

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(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維/3,701,450股

(2)董事 李光啟/5,150,608股

(3)董事 羅至玄/501,000股

(4)董事 李俊廣/1,185,529股

(5)獨立董事 方智強/0股

(6)獨立董事 康惠媚/0股

(7)獨立董事 馬隆政/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

7.新任生效日期::112/08/03

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事

組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

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