【公告】萬達光電111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月24日

公司名稱：萬達光電 (5220)

主 旨：111年股東常會重要決議事項

發言人：鄭勝件

說 明：

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事，董事9席(含獨立董事3席)，

任期自111年6月24日至114年6月23日止，任期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案。

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。