【公告】萬達光電董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月18日

公司名稱：萬達光電 (5220)

主 旨：萬達光電董事會決議召開111年股東常會

發言人：鄭勝件

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店-桃園機場捷運A8館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)分配110年度董監事酬勞及員工酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)新任董事及其代表人競業禁止之解除。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。