【公告】萬旭110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月15日

公司名稱：萬旭 (6134)

主 旨：萬旭110年股東常會重要決議事項

發言人：張程欽

說 明：

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2020年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2020年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案，選舉結果如下:

萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈 當選董事

日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延 當選董事

日商日本自動化機械(股)公司代表人:水野雅文 當選董事

張程欽 當選董事

李秉哲 當選董事

蔡篤村 當選獨立董事

鄭昭賢 當選獨立董事

蕭正和 當選獨立董事

張瑞明 當選獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過解除董事競業行為禁止案。

7.其他應敘明事項:無

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