【公告】萬年清董事會決議召開112年股東常會事宜

中央社

日 期：2023年03月10日

公司名稱：萬年清 (6624)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：何姿靜

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號（豐邑市政都心廣場301會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

受理持股1﹪以上股東書面提案之期間：112年4月1日起至112年4月12日。

受理股東書面提案之處所：萬年清環境工程股份有限公司

地址：台中市西屯區龍富路五段261號 管理部；電話：(04)22550168。

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