【公告】萊鎂醫董事會決議召開109年第一次股東臨時會

日 期：2020年08月12日

公司名稱：萊鎂醫 (6633)

主 旨：萊鎂醫董事會決議召開109年第一次股東臨時會

發言人：陳仲竹

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/12

2.股東臨時會召開日期:109/09/30

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓

4.召集事由:

一、討論事項

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」。

(3)修訂本公司「行為準則」。

(4)修訂本公司「董事選舉辦法」。

(5)擬發行一○九年第一次限制員工權利新股案。

(6)擬以私募方式辦理一○九年現金增資發行甲種特別股案。

二、選舉事項：

(1)補選第七屆董事(含獨立董事)案。

三、其他事項：

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/09/01

6.停止過戶截止日期:109/09/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

一、依據公司法第192條之1規定，本公司須於本次股東臨時會召開前之停止股票

過戶日前，公告受理股東書面提名獨立董事候選人名單之期間與處所：

(1)受理期間：自民國109年8月17日起至109年8月27日下午5時止。

(2)受理處所：萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段22號5樓)。

聯絡單位：行政管理部。

二、本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份

有限公司股務代理部擔任。