【公告】菱生董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：菱生 (2369)

主 旨：菱生董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：賴銘為

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司背書保證狀況報告。

(4)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。

(6)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度決算表冊案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:無。