【公告】菱光董事會決議召開111年股東常會事宜(新增召集事由)

日 期：2022年04月26日

公司名稱：菱光 (8249)

主 旨：菱光董事會決議召開111年股東常會事宜(新增召集事由)

發言人：楊其昶

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告

(二)本公司110年度審計委員會報告

(三)本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(四)本公司110年買回公司股份情形報告

(五)本公司110年私募現金增資發行普通股報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案

(二)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。(新增)

(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)

(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:無