【公告】華邦電董事會決議股東會召開日期、召集事由(增列議案)及停止過戶期間等

日 期：2024年03月08日

公司名稱：華邦電 (2344)

主 旨：華邦電董事會決議股東會召開日期、召集事由(增列議案)及停止過戶期間等

發言人：周致中

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/09

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.本公司民國112年度營業報告。

2.本公司審計委員會查核民國112年度決算書表報告。

3.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。

2.承認本公司民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:1.討論本公司擬規畫辦理長期資金募集案。(增列)

2.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/11

12.停止過戶截止日期:113/05/09

13.其他應敘明事項:無。