【公告】華豐董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月15日

公司名稱：華豐 (2109)

主 旨：華豐董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：吳品儀

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)本公司對外背書保證報告

(4)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案

(5)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「資金貸與他人作業程序」修正案

(2)「董事選舉辦法」修正案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國112年4月8日起至

民國112年4月18日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案

，並於4月18日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，另請以掛號函件寄送。

受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠財務部)

電 話：04-852-0121

(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。