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【公告】華義國際108年股東常會改選董事及監察人

2019/06/25 16:55 中央社 中央社

日  期:2019年06月25日

公司名稱:華義國際 (3086)

主  旨:華義國際108年股東常會改選董事及監察人

發言人:李俊德

說  明:

1.發生變動日期:108/06/25

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

竣通投資股份有限公司代表人:張協建 簡歷:華義國際數位娛樂(股)董事長

竣通投資股份有限公司代表人:吳艾耘 簡歷:華義國際數位娛樂(股)董事

量子投資股份有限公司代表人:奚文景 簡歷:萬寶國際開發投資(股)董事長

獨立董事:

蔡信夫 簡歷:淡江大學管理學院院長

蕭峰雄 簡歷:淡江大學商學院院長

監察人:

徐俊成 簡歷:聯捷聯合會計師事務所會計師

陸士云 簡歷:華義國際數位娛樂(股)監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

Given Business Inc.代表人:張協建 簡歷:華義國際數位娛樂(股)董事長

Given Business Inc.代表人:杜耀仁 簡歷:賀緹酒店執行長

Given Business Inc.代表人:吳艾耘 簡歷:華義國際數位娛樂(股)董事

獨立董事:

蔡信夫 簡歷:淡江大學管理學院院長

蕭峰雄 簡歷:淡江大學商學院院長

監察人:

林文鵬 簡歷:鉅業國際法律事務所律師

皇鑫投資有限公司 代表人:陸士云 簡歷:華義國際數位娛樂(股)監察人

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

Given Business Inc.代表人:張協建 股數:18,000,000股

Given Business Inc.代表人:杜耀仁 股數:18,000,000股

Given Business Inc.代表人:吳艾耘 股數:18,000,000股

獨立董事:

蔡信夫 股數:0股

蕭峰雄 股數:0股

監察人:

林文鵬 股數:0股

皇鑫投資有限公司 代表人:陸士云 股數:5,000,000股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/06/25

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無

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