【公告】華洋精機112年第1次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年09月12日

公司名稱：華洋精機 (6983)

主 旨：華洋精機112年第1次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

發言人：蕭賢德

說 明：

1.發生變動日期:112/09/12

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長

董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理

董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 英特盛科技(股)公司 協理

董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓

榮創能源科技(股)公司 財務暨投資管理處長

董事：陳志仁 弘益企管顧問工作室 負責人

監察人：郭健利 合欣技研(股)公司 負責人

監察人：許智森 天鴻精密(股)公司 負責人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長

董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理

董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 英特盛科技(股)公司 協理

董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓

榮創能源科技(股)公司 財務暨投資管理處長

獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人

獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問

獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(一)邱見泰：665,999股

(二)蕭賢德：666,869股

(三)英特盛科技(股)公司代表人 賴富信：1,864,499股

(四)榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓：773,150股

獨立董事：

(一)嚴文筆：0股

(二)賴淑和：0股

(三)邱俊榮：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

7.新任生效日期:112/09/12

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:無