【公告】華洋精機111年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期：2023年09月12日

公司名稱：華洋精機 (6983)

主 旨：華洋精機111年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：蕭賢德

說 明：

1.事實發生日:112/09/12

2.發生緣由:

一、討論事項

(一)修訂「公司章程」部份條文案。

(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(四)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。

(五)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(六)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

(七)本公司申請股票上櫃案。

(八)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東

全數放棄認購案。

二、選舉事項：

本公司全面改選董事案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職稱 姓名 當選得票選舉權數

董事 邱見泰 13,150,298

董事 蕭賢德 12,051,299

董事 英特盛科技(股)公司 代表人：賴富信 11,631,299

董事 榮創能源科技(股)公司 代表人：鄭禎訓 11,372,300

獨立董事 嚴文筆 12,051,299

獨立董事 賴淑和 12,051,299

獨立董事 邱俊榮 12,051,299

三、其他議案：

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用